La normativa antiriciclaggio è obbligatoria.
La semplificazione è una scelta.
Scopri come possiamo aiutarti.
La disciplina antiriciclaggio persegue l’obiettivo di prevenire l’ingresso nel sistema legale di risorse di origine criminale.
Essa è contenuta nel D.Lgs. 231/2007, soggetto a modifiche nel tempo per riflettere l’evoluzione della normativa europea.
La Banca d’Italia supervisiona banche, intermediari finanziari, istituti di pagamento e moneta elettronica, garantendo che rispettino gli obblighi antiriciclaggio, tra cui: organizzazione e controlli interni, adeguata verifica della clientela, conservazione e messa a disposizione di documenti e informazioni.
All’interno della Banca d’Italia opera l’Unità di Informazione Finanziaria (UIF), indipendente e autonoma, con il compito di raccogliere, analizzare e monitorare segnalazioni di operazioni sospette, garantendo la sicurezza del sistema finanziario.
Le sanzioni per la non conformità possono essere gravi, arrivando a multe amministrative e sospensioni operative, e possono essere irrogate sia alle persone fisiche che all’ente.
è la soluzione completa per la tua conformità.
Il software antiriciclaggio in cloud per gestire in modo sicuro l’identificazione della clientela, il monitoraggio delle operazioni e la conservazione dei documenti.
Non rischiare sanzioni: scegli una gestione semplice, sicura e sempre aggiornata.
La gestione degli adempimenti antiriciclaggio tutta in un unico software.
Gestione completa dei dati
Anagrafiche clienti, persone fisiche e giuridiche.
Valutazione del rischio
Calcolo del rischio basato su questionari dinamici.
Controlli automatici
Monitoraggio delle scadenze documentali e gestione delle verifiche.
Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS)
Identificazione e segnalazioni di attività sospette.
Log e sicurezza
Tracciabilità completa di tutte le operazioni eseguite.
Adeguati subito alla normativa antiriciclaggio con una soluzione intuitiva, automatizzata e in cloud.
Perché Scegliere il Nostro Software Antiriciclaggio
Accesso multi-livello
Configura ruoli e permessi per diversi livelli di accesso (es. commerciale, ufficio adeguata verifica, amministratore).
Interfaccia intuitiva e configurabile
Personalizza le viste e le procedure in base alle tue esigenze.
Dati crittografati
Tutti i dati sono protetti con crittografia avanzata, garantendo la massima riservatezza.
Protezione da accessi non autorizzati
Autenticazione a due fattori (2FA) per una maggiore sicurezza.
Scalabilità illimitata
Adattabile a qualsiasi dimensione aziendale, dal piccolo studio alla grande impresa.
Certificazioni di sicurezza
Conformità allo Standard internazionale ISO 27001 per la sicurezza delle informazioni.
È stato scelto da Cosmopol S.p.A. società leader nei servizi di sicurezza integrati in Italia per assicurare una gestione efficiente, trasparente e conforme agli obblighi normativi in materia antiriciclaggio.
BE Antiriciclaggio è parte di BE Governance, la suite di prodotti software per la compliance aziendale.
Esplora le nostre soluzioni Prenota una consulenzaChi siamo
BE Innovazione S.r.l. è un’azienda innovativa che nasce con l’obiettivo di supportare le aziende clienti nella gestione di progetti di innovazione in ottica industria 4.0 e 5.0.
Progettiamo, sviluppiamo ed integriamo soluzioni innovative con l’obiettivo di migliorare le prestazioni aziendali, abbassare i costi di produzione, velocizzare e facilitare i processi, aumentare le vendite.
Il nostro gruppo è costituito da analisti, ingegneri e manager che hanno maturato esperienze pluriennali su progetti di innovazione tecnologica e automazione industriale sia in Italia che all’estero.
Molti dei nostri collaboratori sono in possesso di prestigiose certificazioni internazionali nell’ambito dell’information technology e del project management (ITIL, PMP, Prince2, ISO 27001).
Condividiamo le nostre esperienze e facciamo informazione sul mondo dell’industria 4.0 con il nostro magazine online focusindustria40.com.
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